603039 沪市 ST泛微

证券代码：603039              证券简称：ST 泛微            公告编号：2023-009

        上海泛微网络科技股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

  拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 （一）机构信息

  1.基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        210 人

  上年末执业人  注册会计师                                1,900 人

  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人

  2021 年业务收  业务收入总额                  35.01 亿元

  入            审计业务收入                  31.78 亿元

                证券业务收入                  19.01 亿元

                客户家数                        601 家

  2021 年上市公  审计收费总额                  6.21 亿元

  司（含 A、B 股）                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
  审计情况      涉及主要行业    业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
                                  电力、热力、燃气及水生产和供应业，金

                                  融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                  体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                  环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                  服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                  宿和餐饮业，教育，综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数      46

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。

  3.独立性和诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月
31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19
次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

 项目组成员            姓名    何时成为注  是否从事过证  兼职情况

                                册会计师    券服务业务

 项目合伙人          周立新    2009 年        是          无

 签字注册会计师        何丹      2018 年        是          无

 质量控制复核人        贾川      2000 年        是          无

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

处分的情况。

    3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  本期财务审计费用140万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币万200万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

  （二）独立董事事前认可意见和独立意见

  独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

  独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，在对公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作中
能够保证审计工作的独立性和客观性，严格执行了审计工作的相关制度。公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付了200万元作为2022年度的审计费用，我们认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  上海泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 20 日