603039 沪市 ST泛微

      上海泛微网络科技股份有限公司独立董事

    关于公司向2021年股票期权激励计划激励对象

            授予股票期权的独立意见

  上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第九次会议，其中审议了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司上述议案进行了审阅，基于独立判断，发表如下意见：

  1、本次股票期权的授予日为2021年8月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上海泛微网络科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；

  2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

  3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

  5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，促进公司长远战略目标的实现。

  综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2021年8月20日，并同意按照《激励计划》中的规定授予175名激励对象153.70万份股票期权。