证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-018
上海泛微网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,001,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.6491
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事熊学武先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《2017年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《2017年度年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于审议《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于审议《变更公司章程并办理工商变更登记》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,001,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 22,920,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,081,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 2,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,079,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票
