证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2022-048
东莞市华立实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13 号汇富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,490,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王堂新先生、王洋先生，独
立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总裁谭洪汝先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生出席会议；副总裁卢旭球先生、谢志昆先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
2、 议案名称：《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
3、 议案名称：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
4、 议案名称：《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
5、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
6、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
7、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
8、 议案名称：《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
9、 议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
10、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
11、 议案名称：《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
12、 议案名称：《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 110,480,900 99.9915 9,300 0.0085 0 0
(二) 累
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