603038 沪市 XD华立股

证券代码：603038        证券简称：华立股份        公告编号：2021-073
              东莞市华立实业股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
 会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通
 知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，
 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事谢劭庄女士、王洋先生，独
 立董事秋天先生、易兰女士、高振忠先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2021 年第
 三季度报告披露工作的重要提醒》等有关文件的要求，公司编制了 2021 年第三 季度报告。

    具体内容详见 2021 年 10 月 26 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
 公司指定媒体刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                    东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日