603038 沪市 XD华立股

证券代码：603038        证券简称：华立股份        公告编号：2021-074
              东莞市华立实业股份有限公司

            第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
 会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席
 监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本 次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定；公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021 年三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                    东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日