证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2020-023
东莞市华立实业股份有限公司
关于 2019 年度权益分派预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以 2019 年度利润分配方案实施时的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），同时，以资本公积向全体股
东每 10 股转增 4 股。
该预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，该项议案尚需公司股东大会审议。现将公司 2019 年度权益分派预案的具体情况公告如下：
一、公司 2019 年度权益分派预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实
现归属于上市公司股东的净利润 93,761,715.99 元。2019 年度，母公司实现税后利润 87,922,033.42 元，提取法定盈余公积 8,792,203.34 元，提取任意盈余
公积 0.00 元，截至 2019 年度末，母公司可供股东分配的利润为 563,519,490.57
元，母公司资本公积（股本溢价）期末余额为 285,569,730.46 元。
公司 2019 年度权益分派预案为：拟以 2019 年度权益分派方案实施时公司总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
公司 2019 年度预计将派发的现金股利不超过人民币 30,261,460.18 元（含
税），现金分红比例占公司 2019 年度合并财务报表税后净利润的 32.27%。
二、董事会对公司 2019 年度权益分派方案的说明
2020 年，公司将大力推动常平华立装饰复合材料生产项目、佛山华立装饰材料生产项目、湖北华置立装饰材料厂区项目的投资建设工作。根据财务部门预算，以上项目的建设将存在一定量的自有资金需求。为确保建设项目的顺利实施，谋求公司和股东利益最大化目标，在保证公司既定的现金分红政策前提下，公司拟定了兼顾股东短期和长期利益的权益分派方案：以 2019 年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
三、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为，公司 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，特别是没有损害中小股东的利益；有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。综上，独立董事同意公司董事会《关于 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第五届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
公司 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议，能否获得股东大会通过尚具有不确定性。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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