证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号： 2017-066
东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年12月2日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会会议通知于2017年12月1日以电子邮件及电话方式发出（紧急情况下召开董事会的通知）。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会审议控股股东提议公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司控股股东向公司董事会提出的有关公司2017年度利润分配预案的提议：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；同时向全体股东派发现金红利，公司2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司2017年度实现的归属于公司股东的净利润的20%。
公司2017年度权益分派现金分红部分的具体方案将根据公司2017年度经审计财务数据确定，2017年度权益分派方案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于修订<公司重大经营与投资管理制度>有关条款的议案》公司为进一步完善公司治理结构、提升公司重大经营与投资的相关决策及内控管理水平，对《东莞市华立实业股份有限公司重大经营与投资管理制度》部分条款进行了修订。此次修订形成的《东莞市华立实业股份有限公司重大经营与投资管理制度（2017年12月修订版）》于本次董事会审议通过之日起实施。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2017年12月4日
