603037 沪市 凯众股份

证券代码：603037            证券简称：凯众股份            公告编号：2023-027

            上海凯众材料科技股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2023 年 5 月 24 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公司关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增
资方案的议案

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公司关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资的公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。

特此公告。

                              上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 26 日