603037 沪市 凯众股份

公司代码：603037                                          公司简称：凯众股份
      上海凯众材料科技股份有限公司

            2022 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人顾玮玮及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2022年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字（2023）第04887号《审计报告》。截止2022年12月31日，公司账面未分配利润78,046,634.84元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，每10股以资本公积金转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额及转增股本根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。

十一、 其他
√适用 □不适用

  2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》，拟用自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币
6,000.00 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。 2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021 年 10 月26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划。

  截至 2022 年 9 月 12 日，公司本次回购期限已届满，实际回购公司股份 2,610,020 股，占公
司总股本的 2.49%，回购最高价格约为人民币 17.88 元/股，回购最低价格为人民币 14.73 元/
股，使用资金总额约为人民币 4,421 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

  为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2022 年 10 月
25 日召开第四届董事会第二次会议、于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

  2023 年 1 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的 218 万股公司股票已于 2023 年 1 月 6 日以非交易过户的方式
过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户，过户价格为 8.51 元/股。

  2023 年 1 月 16 日公司召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议并通过《关于
设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 31
第五节    环境与社会责任...... 48
第六节    重要事项...... 51
第七节    股份变动及股东情况...... 62
第八节    优先股相关情况...... 67
第九节    债券相关情况...... 68
第十节    财务报告...... 68

                    （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会
                    计主管人员）签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
                    件。

                    （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本公司、公司、上海凯众    指  上海凯众材料科技股份有限公司（公司原名上海凯众聚氨
                                酯有限公司，后于 2013 年 9 月更名为上海凯众材料科技
                                股份有限公司）

 凯众减震、洛阳凯众        指  洛阳凯众减震科技有限公司，系公司全资子公司

 凯众聚氨酯                指  上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司

 黎明院                    指  黎明化工研究设计院有限责任公司

 泰利思、重庆泰利思        指  重庆泰利思汽车零部件有限公司，系公司全资子公司

 凯众江苏、南通凯众        指  凯众汽车零部件（江苏）有限公司，系公司全资子公司

 偕创、上海偕创            指  上海偕创企业管理有限公司，系公司全资子公司

 嘉兴隽舟                  指  嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股子
                                公司

 香港子公司、凯众香港      指  凱眾國際(香港)有限公司，系公司全资子公司

 PCMA 广州公司、普科马      指  普科马汽车零部件（广州）有限公司，系公司全资子公司

 苏州炯熠                  指  炯熠电子科技（苏州）有限公司，系公司控股子公司

 德国子公司                指  Carthane Europe GmbH，系公司全资子公司

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      上海凯众材料科技股份有限公司

公司的中文简称                      凯众股份

公司的外文名称                      Shanghai Carthane Co., Ltd

公司的外文名称缩写                  Carthane

公司的法定代表人                    杨建刚

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  杨建刚（董事长代行）            喻会

联系地址              上海市浦东新区建业路 813 号      上海市浦东新区建业路 813 号

电话                  021-58388958                    021-58388958

传真                  021-58382081                    021-58382081

电子信箱              kaizhongdm@carthane.com          kaizhongdm@carthane.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                  上海市浦东新区建业路813号

公司注册地址的历史变更情况    2009年3月23日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南奉公
                              路1079号变更为浦东新区建业路813号。2013年9月9日，公
                              司注册地址由浦东新区建业路813号变更为上海市浦东新区
                              建业路813号。

公司办公地址                  上海市浦东新区建业路813号


公司办公地址的邮政编码        201201

公司网址                      www.carthane.com

电子信箱                      kaizhongdm@carthane.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      证券时报

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  证券投资部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    凯众股份        603037          不适用

六、 其他相关资料

                            名称            众华会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计师事务所（境  办公地址        上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福
 内）                                        士广场东塔楼 18 楼

                            签字会计师姓名  卞文漪、钟捷

 公司聘请的会计师事务所（境  名称            -

 外）                      办公地址        -

                            签字会计师姓名  -

                            名称            -

 报告期内履行持续督导职责  办公地址        -

 的保荐机构                签字的保荐代表 -