603037 沪市 凯众股份

公司代码：603037                                          公司简称：凯众股份
      上海凯众材料科技股份有限公司

            2021 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2021年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2022)第04276号《审计报告》。截止2021年12月31日，公司账面未分配利润281,116,537.02元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。
十一、 其他
√适用 □不适用


  1、为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持
续高效的投资回报，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年 5 月 22 日召开
2019 年度股东大会，审议通过了“关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》的议案”、“关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案”，以及“关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案”。

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04191 号《审计报告》，公司
2020 年实现净利润 85,163,496.64 元（提取激励基金前），同时满足公司董事会设立的 2020 年度净
利润目标，经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可以实施核心员
工长期服务持股计划（第一期），公司以 2020 年实现的净利润为基数，提取了 5%的激励基金
4,258,000.00 元作为员工持股计划的资金来源，计提激励基金后公司净利润为 81,544,196.64 元。
截至 2021 年 7 月 1 日公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交易方式累
计买入公司股票 255,000 股，约占公司总股本的 0.24%，成交金额为 4,247,878.40 元，成交均价
约为 16.66 元/股。公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购买，该部分股票锁定期
为公告披露之日起的 12 个月，即自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

    2、2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》，拟用自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币

6,000.00 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。2021 年 9 月 13 日，公司召开上海凯众材料科技
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
议案》。2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份拟
用于后续实施员工持股计划。

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司未开展以集中竞价交易方式回购股份。


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 29
第五节    环境与社会责任...... 43
第六节    重要事项...... 45
第七节    股份变动及股东情况...... 55
第八节    优先股相关情况...... 60
第九节    债券相关情况...... 61
第十节    财务报告...... 61

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
                    人员）签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告原件。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本公司、公司、上海凯众                指            上海凯众材料科技股份有限
                                                        公司（公司原名上海凯众聚氨
                                                        酯有限公司，后于 2013 年 9
                                                        月更名为上海凯众材料科技
                                                        股份有限公司）

 凯众减震、洛阳凯众                    指            洛阳凯众减震科技有限公司，
                                                        系公司全资子公司

 凯众聚氨酯                            指            上海凯众聚氨酯有限公司，系
                                                        公司控股子公司

 黎明院                                指            黎明化工研究设计院有限责
                                                        任公司

 泰利思、重庆泰利思                    指            重庆泰利思汽车零部件有限
                                                        公司，系公司全资子公司

 凯众江苏、南通凯众                    指            凯众汽车零部件（江苏）有限
                                                        公司，系公司控股子公司

 偕创、上海偕创                        指            上海偕创企业管理有限公司，
                                                        系公司全资子公司

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      上海凯众材料科技股份有限公司

公司的中文简称                      凯众股份

公司的外文名称                      Shanghai Carthane Co., Ltd

公司的外文名称缩写                  Carthane

公司的法定代表人                    杨建刚

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  黄海                            喻会

联系地址              上海市浦东新区建业路 813 号      上海市浦东新区建业路 813 号

电话                  021-58388958                    021-58388958

传真                  021-58382081                    021-58382081

电子信箱              kaizhongdm@carthane.com          kaizhongdm@carthane.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        上海市浦东新区建业路813号

公司注册地址的历史变更情况          2009年3月23日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南
                                    奉公路1079号变更为浦东新区建业路813号。

                                    2013年9月9日，公司注册地址由浦东新区建业路813号
                                    变更为上海市浦东新区建业路813号。


公司办公地址                        上海市浦东新区建业路 813 号

公司办公地址的邮政编码              201201

公司网址                            www.carthane.com

电子信箱                            kaizhongdm@carthane.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      证券时报

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  证券投资部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前