证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-017
上海凯众材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 30,954,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5080
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨建刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事杨颖韬委托董事长杨建刚代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄海出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022 年）股东
回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 30,954,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,933,512 99.9328 0 0.0000 20,800 0.0672
普通股合计： 30,933,512 99.9328 0 0.0000 20,800 0.0672
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,933,512 99.9328 0 0.0000 20,800 0.0672
普通股合计： 30,933,512 99.9328 0 0.0000 20,800 0.0672
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于《2020 年度内部控制评价报 321,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》的议案
6 关于《2020 年度募集资金存放与 321,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于制定《公司利润分配政策及未 321,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
来三年（2020-2022 年）股东回报
规划》的议案
8 关于 2020 年度利润分配的议案 301,191 93.5401 0 0.0000 20,800 6.4599
9 关于续聘公司 2021 年度审计机构 301,191 93.5401 0 0.0000 20,800 6.4599
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，该项议案获得了本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
上海凯众材料科技股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
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