证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-016
上海凯众材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,924,573
其中：A股股东持有股份总数 48,924,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1889
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨颖韬先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事邵瑞庆、张杰因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘林然因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监黄海出席本次会议；总经理杨建刚、副总经理侯瑞宏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：《关于公司2018年度关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 48,924,573 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于制定<公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4
