江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 7 月
江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日
江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议主持人宣布会议开始
二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票人、监票
人，并提请会议通过计票人、监票人名单
四、报告并审议本次会议各项议案
1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
2、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
3、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；
4、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
五、会议表决、表决情况统计
六、会议主持人宣读会议决议
七、签署相关文件
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代表：
因公司董事会换届及进一步保障中小股东权益的要求，根据新《证券法》的有关规定，公司拟对原《公司章程》作如下修订：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。 财务负责人。
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
第一百〇七条 董事会由6名董事组成， 第一百〇七条 董事会由9名董事组成，
其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1
名。 名，可以设副董事长。
第一百一十四条 第一百一十四条
…… ……
(三)对外担保 (三)对外担保
1、本章程第四十条规定应由股东大 1、本章程第四十条规定应由股东大
会审批的对外担保，必须经董事会审议 会审批的对外担保，必须经董事会审议
通过后，提交股东大会审批； 通过后，提交股东大会审批；
2、董事会决定除股东大会审批之外 2、董事会决定除股东大会审批之外
的其他对外担保事项； 的其他对外担保事项；
3、董事会审议对外担保事项时，除 3、董事会审议对外担保事项时，除
应当经全体董事的过半数审议通过外， 应当经全体董事的过半数审议通过外，
还应当经过出席董事会会议的三分之 还应当经过出席董事会会议的五分之
二以上董事审议通过。 四以上董事审议通过。
(四)关联交易 (四)关联交易
1、公司与关联自然人之间的单次 1、公司与关联自然人之间的单次
关联交易金额在人民币 30 万元以上、 关联交易金额在人民币 30 万元以上、
但低于人民币 3000 万元或公司最近经 但低于人民币 3000 万元或公司最近经
审计净资产 5%的关联交易事项，以及公 审计净资产 5%的关联交易事项，以及公司与关联自然人就同一标的或公司与 司与关联自然人就同一标的或公司与
同一关联自然人在连续 12 个月内达成 同一关联自然人在连续 12 个月内达成
的关联交易累计金额符合上述条件的 的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准； 关联交易事项，经董事会审议批准；
公司与关联法人之间的单次关联 公司与关联法人之间的单次关联
交易金额在人民币 300 万元至 3000 万 交易金额在人民币 100 万元至 3000 万
元之间或占公司最近经审计净资产值 元之间或占公司最近经审计净资产值
的 0.5%至 5%之间的关联交易事项，以 的 0.5%至 5%之间的关联交易事项，以
及公司与关联法人就同一标的或者公 及公司与关联法人就同一标的或者公
司与同一关联法人在连续 12 个月内达 司与同一关联法人在连续 12 个月内达
成的关联交易累计金额符合上述条件 成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。 的关联交易事项，经董事会审议批准。
…… ……
第一百一十五条 董事会设董事长 1 第一百一十五条 董事会设董事长 1
人,由董事会以全体董事的过半数选举 人,可以设副董事长。董事长和副董事
产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百一十七条 董事长不能履行职 第一百一十七条 公司副董事长协助
务或者不履行职务的，由半数以上董事 董事长工作，董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。 不履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第一百二十八条 第一百二十八条
…… ……
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人、总工程师为公司高级 书、财务负责人为公司高级管理人员。管理人员。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
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2024 年 7 月 4 日
议案二
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，并结合本次董事会换届的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款做出相应修订。具体见附件。
附：董事会议事规则
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年 7 月 4 日
议案三
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，并结合本次董事会换届的实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款做出相应修订。具体见附件。
附：对外担保管理制度
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年 7 月 4 日
议案四
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，并结合本次董事会换届的实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款做出相应修订。具体见附件。
附：关联交易管理制度
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
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