603036 沪市 如通股份

  证券代码：603036    证券简称：如通股份    公告编号：2024-019
        江苏如通石油机械股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日
通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年6月17日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。


  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司修改公司章程的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                  2024年6月18日