证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-022
江苏如通石油机械股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日
召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。 财务负责人。
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
第一百〇七条 董事会由6名董事组成， 第一百〇七条 董事会由9名董事组成，
其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1
名。 名，可以设副董事长。
第一百一十四条 第一百一十四条
…… ……
(三)对外担保 (三)对外担保
1、本章程第四十条规定应由股东大 1、本章程第四十条规定应由股东大
会审批的对外担保，必须经董事会审议 会审批的对外担保，必须经董事会审议
通过后，提交股东大会审批； 通过后，提交股东大会审批；
2、董事会决定除股东大会审批之外 2、董事会决定除股东大会审批之外
的其他对外担保事项； 的其他对外担保事项；
3、董事会审议对外担保事项时，除 3、董事会审议对外担保事项时，除
应当经全体董事的过半数审议通过外， 应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经过出席董事会会议的三分之 还应当经过出席董事会会议的五分之
二以上董事审议通过。 四以上董事审议通过。
(四)关联交易 (四)关联交易
1、公司与关联自然人之间的单次 1、公司与关联自然人之间的单次
关联交易金额在人民币 30 万元以上、 关联交易金额在人民币 30 万元以上、
但低于人民币 3000 万元或公司最近经 但低于人民币 3000 万元或公司最近经
审计净资产 5%的关联交易事项，以及公 审计净资产 5%的关联交易事项，以及公司与关联自然人就同一标的或公司与 司与关联自然人就同一标的或公司与
同一关联自然人在连续 12 个月内达成 同一关联自然人在连续 12 个月内达成
的关联交易累计金额符合上述条件的 的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准； 关联交易事项，经董事会审议批准；
公司与关联法人之间的单次关联 公司与关联法人之间的单次关联
交易金额在人民币 300 万元至 3000 万 交易金额在人民币 100 万元至 3000 万
元之间或占公司最近经审计净资产值 元之间或占公司最近经审计净资产值
的 0.5%至 5%之间的关联交易事项，以 的 0.5%至 5%之间的关联交易事项，以
及公司与关联法人就同一标的或者公 及公司与关联法人就同一标的或者公
司与同一关联法人在连续 12 个月内达 司与同一关联法人在连续 12 个月内达
成的关联交易累计金额符合上述条件 成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。 的关联交易事项，经董事会审议批准。
…… ……
第一百一十五条 董事会设董事长 1 第一百一十五条 董事会设董事长 1
人,由董事会以全体董事的过半数选举 人,可以设副董事长。董事长和副董事
产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百一十七条 董事长不能履行职 第一百一十七条 公司副董事长协助
务或者不履行职务的，由半数以上董事 董事长工作，董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。 不履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第一百二十八条 第一百二十八条
…… ……
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人、总工程师为公司高级 书、财务负责人为公司高级管理人员。管理人员。
本次公司章程修改尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年6月18日
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