证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-009
江苏如通石油机械股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日
召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，
为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起实施的
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：
《公司章程》部分条款修订对照表：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、
1 新 增
开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第六十九条 在年度股东大会 第七十条 在年度股东大会
上，董事会、监事会应当就其过去一 上，董事会、监事会应当就其过去
年的工作向股东大会作出报告。每名 一年的工作向股东大会作出报告。
2 独立董事也应作出述职报告。 独立董事应当向公司年度股东大会
提交述职报告，独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度股东
大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选 第八十三条 董事、监事候选
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人名单以提案的方式提请股东大会 人名单以提案的方式提请股东大会
表决。 表决。
…… ……
董事会应当向股东提供董事、 董事会应当向股东提供董事、
监事的简历和基本情况。公司董事、 监事的简历和基本情况。公司董事、
监事候选人提名方式和程序如下： 监事候选人提名方式和程序如下：
(一)董事候选人由董事会、单 (一)董事候选人由董事会、单
独或者合并持股 3%以上的股东提 独或者合并持股 3%以上的股东提
名推荐，由董事会进行资格审核后， 名推荐，由董事会进行资格审核后，
提交股东大会选举； 提交股东大会选举；
(二)独立董事候选人由单独或 (二)独立董事候选人由单独或
者合并持股 1%以上的股东向董事 者合并持股1%以上的股东向董事会
会书面提名推荐，由董事会进行资 书面提名推荐，由董事会进行资格
格审核后，提交股东大会选举。 审核后，提交股东大会选举。提名
(三)非职工代表监事候选人由监事 人不得提名与其存在利害关系的人
会、单独或者合并持股 3%以上的股 员或者有其他可能影响独立履职情
东向监事会书面提名推荐，由监事 形的关系密切人员作为独立董事候
会进行资格审核后，提交股东大会 选人。依法设立的投资者保护机构
选举； 可以公开请求股东委托其代为行使
（四）职工代表监事候选人由 提名独立董事的权利；
公司职工代表大会提名并形成决 (三)非职工代表监事候选人由
议。 监事会、单独或者合并持股 3%以上
的股东向监事会书面提名推荐，由
监事会进行资格审核后，提交股东
大会选举；
（四）职工代表监事候选人由
公司职工代表大会提名并形成决
议。
4 第九十六条 董事由股东大会 第九十七条 董事由股东大会
选举或更换，并可在任期届满前由股 选举或更换，并可在任期届满前由
东大会解除其职务。董事任期三年， 股东大会解除其职务。董事任期三
任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。独立董
事每届任期与公司其他董事任期相
同，任期届满可连选连任，但连任
时间不得超过六年。
第一百条 董事可以在任期届 第一百〇一条 董事可以在任
满以前提出辞职。董事辞职应向董 期届满以前提出辞职。董事辞职应
事会提交书面辞职报告。董事会将 向董事会提交书面辞职报告。董事
在 2 日内披露有关情况。 会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事 如因董事的辞职导致公司董事
会低于法定最低人数时，在改选出的 会低于法定最低人数时，或者独立董
董事就任前，原董事仍应当依照法 事辞职导致董事会或其专门委员会
律、行政法规、部门规章和本章程规 中独立董事所占比例不符合法律法
定，履行董事职务。 规或公司章程规定，或者独立董事
5 除前款所列情形外，董事辞职 中欠缺会计专业人士，在改选出的
自辞职报告送达董事会时生效。 董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规
定，履行董事职务。
董事提出辞职的，公司应当在
60 日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和公
司章程的规定。
除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇七条 董事会行使下 第一百〇八条 董事会行使下
列职权: 列职权:
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…… ……
公司董事会设立审计委员会，并 公司董事会设立审计委员会，并
根据需要设立战略、提名、薪酬与考 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
核等相关专门委员会。专门委员会对 核等相关专门委员会。专门委员会对
董事会负责，依照本章程和董事会授 董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审 权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事 议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多 薪酬与考核委员会中独立董事应当
数并担任召集人，审计委员会的召 过半数并担任召集人，审计委员会的
集人为会计专业人士。董事会负责制 成员应当为不在公司担任高级管理
定专门委员会工作规程，规范专门委 人员的董事，召集人为会计专业人
员会的运作。 士。董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。
第一百〇九条 公司董事会审计委
员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委
员会全体成员过半数同意后，提交
董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评
7 新 增 价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司
审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务
负责人；
（四）因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其他
事项。
审计委员会每季度至少召开一
次会议，两名及以上成员提议，
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