603036 沪市 如通股份

  证券代码：603036    证券简称：如通股份    公告编号：2021-046

        江苏如通石油机械股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第四次会议通知》，公司第四届董事会
第四次会议于 2020 年 11 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件达成
的议案》；

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年度的业绩指标、拟解锁激励对象及其个人绩效考核已满足 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售条件（3 名激励对象离职外，其余 156 名激励对象满足第二期解除限售条件）及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解除限售条件（1 名激励对象离职外，其余 35 名激励对象满足第一期解除限售条件）
的要求。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019年限制性股票激励计划解除限售条件达成的公告》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

  因部分员工已于 2021 年离职，根据《江苏如通石油机械股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，将 2019 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5600 股、7000 股、
7000 股及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 15000 股进行回购注销。并授权管理层办理相关回购注销手续。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》；

  根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

  因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案；
2020 年度实施每股派发现金红利 0.15 元（含税）的权益分派方案。现对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，2019 年限制性股票激励计划首次授予限制

性股票第二期股票回购价格由 5.83 元/股调整为 5.56 元/股；2019 年限制性股
票激励计划预留限制性股票第一期股票回购价格由 5.03 元/股调整为 4.88 元/股。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，拟终止“石油钻采旋扣设备建设项目”、“石油钻采研发中心建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金。其中“石油钻采旋扣设备建设项目”剩余未使用募集资金及利息约 3730.02 万元，“石油钻采研发中心建设项目”剩余未使用募集资金及利息约 4065.45 万元（数据截至
2021 年 9 月 30 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                2021年10月29日