证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2021-038
江苏如通石油机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,384,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4749
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持,采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事徐建宁先生因其他公务不能出
席，独立董事刘伟先生因其他公务不能出席，独立董事汤敏智女士因其他公务不能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事洪美女士因疫情原因不能出席；
3、董事会秘书陈小锋出席本次股东大会；总工程师何云华先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,367,581 99.9837 17,300 0.0163 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举曹彩红女 106,360,582 99.9771 是
士为公司董事
2.02 选举许波兵先 106,360,582 99.9771 是
生为公司董事
2.03 选举张友付先 106,360,583 99.9771 是
生为公司董事
2.04 选举周晓峰先 106,360,582 99.9771 是
生为公司董事
3、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举刘伟先生 106,360,582 99.9771 是
为公司独立董
事
3.02 选举汤敏智女 106,360,582 99.9771 是
士为公司独立
董事
4、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举朱建华先 106,360,582 99.9771 是
生为公司非职
工代表监事
4.02 选举洪美女士 106,360,582 99.9771 是
为公司非职工
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修改公司 51,227,429 99.9662 17,300 0.0338 0 0.0000
章程的议案
2 关于公司董事 - - - - - -
会换届暨选举
第四届董事会
非独立董事的
议案
2.01 选举曹彩红女 51,220,430 99.9525 - - - -
士为公司董事
2.02 选举许波兵先 51,220,430 99.9525 - - - -
生为公司董事
2.03 选举张友付先 51,220,431 99.9525 - - - -
生为公司董事
2.04 选举周晓峰先 51,220,430 99.9525 - - - -
生为公司董事
3 关于公司董事 - - - - - -
会换届暨选举
第四届董事会
独立董事的议
案
3.01 选举刘伟先生 51,220,430 99.9525 - - - -
为公司独立董
事
3.02 选举汤敏智女 51,220,430 99.9525 - - - -
士为公司独立
董事
4 关于公司监事 - - - - - -
会换届暨选举
第四届监事会
非职工代表监
事的议案
4.01 选举朱建华先 51,220,430 99.9525 - - - -
生为公司非职
工代表监事
4.02 选举洪美女士 51,220,430 99.9525 - - - -
为公司非职工
代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2、《修订公司章程的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏如通石油机械股份有限公司
2021 年 7 月 31 日
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