603036 沪市 如通股份

  证券代码：603036    证券简称：如通股份    公告编号：2021-031
        江苏如通石油机械股份有限公司

    第三届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 11 日
通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知》，公司第三届董事会第二十六次会议于2021年7月14日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；


  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司修改公司章程的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                  2021年7月15日