603036 沪市 如通股份

 证券代码：603036    证券简称：如通股份    公告编号：2021-033

        江苏如通石油机械股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会换届情况

    公司第三届董事会至 2021 年 5 月 8 日任期届满，于 2021 年 4 月 27 日发布
了《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性
公告》（详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，需进行董事会换届选举。

    公司第三届董事会提名曹彩红、许波兵、张友付、周晓峰、刘伟、汤敏智为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中刘伟、汤敏智为独立董事候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

    公司于 2021 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。其中公司将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行备案，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

    二、监事会换届情况

    1、非职工代表监事

    公司第三届监事会至 2021 年 5 月 8 日任期届满，于 2021 年 4 月 27 日发布
了《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性
公告》（详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。

    公司第三届监事会提名朱建华、洪美为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

    公司于 2021 年 7 月 14 日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    上述董事（含独立董事）候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

    特此公告。

                                  江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                  2021年7月15日

董事候选人简历

    曹彩红，女，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，江苏省南通市人大代表、中国石油和石油化工设备工业协会常务理事、江苏省如东县企业家协会副理事长、江苏省如东县女企业家协会会长、中国机械工业协会优秀企业家、江苏省劳动模范。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、主任、副科长、科长、厂办主任，南通海发实业有限公司副董事长、党总支书记、工会主席，江苏如东通用机械有限公司董事长、总经理。现任江苏如通石油机械股份有限公司董事长，江苏如通铸造有限公司执行董事、江苏北方轨道交通科技有限公司董事长。

    许波兵，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中石协石油井口设备和钻采专用工具专业委员会常务副主任委员，中国石油和石油化工设备工业协会采油采气装备专业委员会副主任委员，现任全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会井口采油树标准化工作部专家。荣获江苏省科学技术奖、南通市科技进步奖、南通市科技兴市功臣等荣誉。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、副总经理，技术中心主任。现任公司董事、总经理，江苏北方轨道交通科技有限公司董事。

    张友付，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限公司执行董事。

    周晓峰，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任江苏如东通用机械厂新产品开发工艺员、市场部副经理。现任公司董事、销售总监。

    刘伟，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金海投资集团有限公司投资部经理，汉高华威电子有限公司副总经理，日出东方太阳能股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，江苏四季沐歌太阳能有限公司总经理。现任公司独立董事，上海踱方步股权投资基金管理有限公司合伙人、执行总裁。

    汤敏智，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师。
历任毕马威华振会计师事务所审计员，安达信会计师事务所高级审计师及高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。现任公司独立董事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所授薪合伙人。非职工代表监事简历

    朱建华，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾获南通市科学技术进步奖、如东县科学技术进步奖等荣誉。历任江苏如东通用机械有限公司车间副主任、主任、监事、技术中心副主任。现任公司监事会主席、江苏如通铸造有限公司总经理。

    洪美，女，1949 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级会计师，注册税务师。历任如东县工艺美术公司等企业财务科长，如东县乡镇企业管理局财务科副科长，如东县地方税务局财务科长，如东东益税务师事务所所长。现任公司监事。