证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-064
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心，增强投资者信心，结合公司实际经营情况、财务状况等因素，公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，具体如下:
● 回购股份金额：本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：公司自有资金及银行回购专项贷款。
● 回购股份用途：本次回购公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过 21.17 元/股（含）。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购公司股份方
案之日起 12 个月内,即 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日。
● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内暂无减持公司股份的计划。若未来前述主体后续拟实施股票增减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；2、本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险；3、本次回购可能存在因债权人要求公司提前清偿债务或
要求公司提供相应担保的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
本次回购股份方案由董事会提议。公司于 2024 年 11 月 1 日召开的第四届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：7 票
同意、0 票反对、0 票弃权。详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《江苏常熟汽饰
集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-048）。董事会审议时间、程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本次回购股份的预案详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《江苏常熟汽饰集
团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
本次回购股份的方案需提交股东大会审议。公司于 2024 年 11 月 18 日召开的
2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结
果详见公司于 2024 年 11 月 19 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。
（三）公司为减少注册资本实施本次回购通知债权人的情况
公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规定，尚需取得债权
人同意。公司已在 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》之后及时通知了债权人，债权人有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。详见公司于 2024 年 11 月 19 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-062）。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/11/2
回购方案实施期限 2024/11/18~2025/11/17
方案日期及提议人 2024/11/1，由公司董事会提议
预计回购金额 15,000 万元~30,000 万元
回购资金来源 其他：公司自有资金及银行回购专项贷款
回购价格上限 21.17 元/股
√减少注册资本
回购用途 □用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 7,085,498 股~14,170,997 股（依据回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比例 1.86%~3.73%
回购证券账户名称 江苏常熟汽饰集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886935838
（一）回购股份的目的
基于对公司未来业务发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展和价值增长，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司计划使用自有资金及银行回购专项贷款回购公司股份，并将回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限、起止日期
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12
个月内,即 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日。
董事会及管理层将根据公司股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司董事会及公司管理层同意，回购方案提前结束，回购期限自该日起提前届满。
2、在下列期间公司不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
如后续相关法律、法规、部门规章或规范文件对不得回购股份期间的规定进行
调整，则参照最新规定执行。
3、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上
的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最
长期限。公司将在前述事项发生时，及时披露是否顺延实施。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
按回购资金总额的下限人民币 15,000 万元（含）、回购价格上限人民币 21.17
元/股进行测算，预计回购股份总额约为7,085,498股，占公司当前总股本的1.86%。
按回购资金总额的上限人民币 30,000 万元（含）、回购价格上限人民币 21.17
元/股进行测算，预计回购股份总额约为14,170,997股，占公司当前总股本的3.73%。
具体回购股份数量、占公司总股本比例、回购股份的资金总额，以回购期限届
满或者回购完毕时的最终实际数据为准。
序 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额
号 回购用途 （股） 本的比例 （万元） 回购实施期限
（%）
自公司股东大会审议通
过本次回购公司股份方
1 减少注册资本 7,085,498~14,170,997 1.86~3.73 15,000~30,000 案之日起 12 个月内,即
2024 年 11 月 18 日至
2025 年 11 月 17 日。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格不超过 21.17 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由股东大
会授权董事会及管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况
确定。
若在回购实施期间内，公司发生资本公积金转增股本、送股或现金分红等除权
除息事项，自股价除权、除息之日起，按照相关法律、法规、规范性文件的要求，
相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及银行回购专项贷款。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 380,030,933 100 372,945,435 100 365,859,936 100
股份总数 380,030,933 100 372,945,435 100 365,859,936 100
注：以上回购后的数据仅为根据回购资金总额上下限和回购价格上限测算的结果
