证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-057
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2024 年 11 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公
司已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。
会议由公司股东代表监事秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举秦立民先生为监事会主席的议案》
同意选举秦立民先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日
