603035 沪市 常熟汽饰

股票简称：常熟汽饰                          股票代码：603035
  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

    2023 年第二次临时股东大会

            会议资料

                    江苏·常熟

                  2023 年 9 月 15 日


          江苏常熟汽饰集团股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会

                  会议资料目录

    会议须知
    会议议程
    会议议案

序号                        议案名称                        投票股东类型
                                                              A 股股东

                            非累积投票议案

 1                《关于选举独立董事的议案》                    √


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        2023 年第二次临时股东大会

                  会议须知

一、参会资格：股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午股票收盘后，在中国登记结
    算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
    证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝
    其他人员进入会场。

三、2023 年 9 月 15 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股
    东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入
    现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震
    动或静音状态。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举
    手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有
    表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉
    及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉
    及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果
    同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络
    投票系统重复进行表决的，均以第二次表决为准。
七、 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
    券 公 司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台
    （http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作
    说明。


八、 其它未尽事项请详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所官方网站
  发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东
  大会的通知》（公告编号:2023-036）。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

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          2023 年第二次临时股东大会

                    会议议程

    一、现场会议时间、地点及网络投票时间

  （一）现场会议

    召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00

    召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会 议室。

  （二）网络投票

    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

    2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日。采用上海
 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议流程

    （一）会议主持人宣布会议开始。

    （二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号                        议案名称                        投票股东类型
                                                              A 股股东

                            非累积投票议案

 1                《关于选举独立董事的议案》                    √

    （三）请股东及股东代表审议各项议案

      1、股东或股东代表发言、提问。

      2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

    （四）推选监票人和计票人。

    （五）股东投票表决，签署表决票。

    （六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，
计票人统计现场投票结果。

  （七）监票人宣读会议现场表决结果。

  （八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。

  （九）宣读大会决议。

  （十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。

  （十一）主持人宣布会议结束。


        江苏常熟汽饰集团股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会

                    议 案

议案一

              关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市公司独立董事连任时间不得超过 6 年。陈良先生在本公司担任独立董事职务达到 6年上限，任期届满。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名顾全根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时接任陈良先生在本公司担任的第四届董事会审计委员会的主任委员职务和第四届董事会薪酬与考核委员会的委员职务，其独立董事岗位津贴为 15 万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。顾全根先生简历请见附件。

  本议案已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

                                        江苏常熟汽饰集团股份有限公司
                                                    董事会

附件：

                      顾全根先生简历

  顾全根：男，1963 年出生，中国国籍，汉族，1985 年毕业于南京粮食经济学院，获财务会计学学士，曾任苏州商业学校商贸专业科科长、苏州经贸职业技术学院工商系主任，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授。