证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-046
三维控股集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开
第五届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的议案》。公司已于 2023 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予登记工作，本激励计划预留授予登记的限制性股票为 182 万股。本次授予完成后，公司总股本由 791,876,334
股变更为 793,696,334 股，注册资本由 791,876,334 元变更为 793,696,334 元。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。同意公司拟定
的 2022 年度利润分配方案：以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 3 股。
公司已于 2023 年 7 月 17 日实施完毕 2022 年年度权益分派方案，公司总股
本由 793,696,334 股变更为 1,031,805,234 股，注册资本由 793,696,334 元变更
为 1,031,805,234 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司注册资本变更情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
791,876,334 元。 1,031,805,234 元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的 议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 具体办理注册资本的变更登记手续。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为
791,876,334 股，全部为人民币普通股。 1,031,805,234 股，全部为人民币普通
股。
第一百四十四条 公司设总经理 1 第一百四十四条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或者解聘。 名，由董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理 4 名，由董事会聘
聘任或者解聘。 任或者解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监为公司高级管理人员。 书、财务总监为公司高级管理人员。
高级管理人员候选人在董事会审 高级管理人员候选人在董事会审
议其受聘议案时，应当亲自出席会议， 议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、 就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲 违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及 突，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系 董事、监事和其他高级管理人员的关系
等情况进行说明。 等情况进行说明。
除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以
工商登记机关核准登记内容为准。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
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