证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-036
三维控股集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
通知和文件于 2023 年 6 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于 2023
年 6 月 7 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;
会议选举叶邦领先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
监事会
二〇二三年六月八日