联系客服

603033 沪市 XR三维股


首页 公告 三维股份:三维控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

三维股份:三维控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-23

三维股份:三维控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603033        证券简称:三维股份        公告编号:2023-032
          三维控股集团股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公
  司办公楼 4 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          318,238,681

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          40.1879

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次
  会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议;公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

2、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

3、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

4、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

5、 议案名称:关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

6、 议案名称:关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

7、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

8、 议案名称:关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

9、 议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      318,238,681    100        0      0        0      0

10、  议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
  关联交易预计的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      14,946,078    100        0      0        0      0

11、  议案名称:关于预计公司 2023 年度担保总额的议案

表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      317,545,651 99.7822  693,030  0.2178        0      0

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对            弃权

                票数    比例(%) 票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上

普通股股东  288,115,363      100      0        0      0        0

持股 1%-5%普

通股股东      29,079,602      100      0        0      0        0

持股 1%以下

普通股股东    1,043,716      100      0        0      0        0

其中:市值 50
万以下普通

股股东                0        0      0        0      0        0

市值 50 万以
上普通股股

东            1,043,716      100      0        0      0        0

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

4      关于公司 2022  14,94    100      0      0      0        0
      年度利润分配  6,078

      及资本公积金

      转增股本方案

      的议案

5      关于续聘公司  14,94    100      0      0      0        0
      2023 年度财务  6,078

      审计机构及内

      控审计机构的

      议案


10    关于公司 2022  14,94    100      0      0      0        0
      年度日常关联  6,078

      交易执行情况

      及 2023 年度日

      常关联交易预

      计的议案

11    关于预计公司  14,25 95.3631  693,0  4.6369      
[点击查看PDF原文]