603033 沪市 XR三维股

证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2023-030
          三维控股集团股份有限公司

关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开
第四届董事会第三十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

            修订前                            修订后

    第一百四十四条  公司设总经理 1    第一百四十四条  公司设总经理 1
名，由董事会聘任或者解聘。        名，由董事会聘任或者解聘。

  公司设副总经理 2 名，由董事会聘    公司设副总经理若干名，由董事会
任或者解聘。                      聘任或者解聘。

  公司总经理、副总经理、董事会秘    公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监为公司高级管理人员。  书、财务总监为公司高级管理人员。
  高级管理人员候选人在董事会审    高级管理人员候选人在董事会审
议其受聘议案时，应当亲自出席会议， 议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、 就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲 违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及 突，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系 董事、监事和其他高级管理人员的关系
等情况进行说明。                  等情况进行说明。

  除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以
工商登记机关核准登记内容为准。

  特此公告。

                                            三维控股集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年五月二十三日