证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-074
三维控股集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开
2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。同意公司拟定的 2021 年度利润分配方案：以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 3 股。
公司已于 2022 年 6 月 27 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案，公司总股
本由 596,659,565 股变更为 775,657,434 股（公告编号：2022-042）。上述权益分派情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕494 号）。
根据公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十三次会议和2022 年第二次临时股东大会决议通过的限制性股票激励计划，公司确定 2022 年
9 月 19 日为首次授予日，向 168 名激励对象授予 16,218,900 股限制性股票，授
予价格为 11.37 元/股。上述缴款情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕495 号）。本激励计划所涉及
限制性股票的首次授予登记手续已于 2022 年 9 月 23 日办理完成，中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》（公告编号：2022-069、070）。
公司于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司注册资本变更情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
596,659,565 元。 791,876,334 元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东 导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的 议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 具体办理注册资本的变更登记手续。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、董事会 管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务总监。 秘书、财务负责人（本公司称财务总监，
下同）。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为
596,659,565 股，全部为人民币普通股。 791,876,334 股，全部为人民币普通股。
第一百四十四条 公司设总经理 1 第一百四十四条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或者解聘。 名，由董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理 2 名，由董事会聘
聘任或者解聘。 任或者解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监为公司高级管理人员。 书、财务总监为公司高级管理人员。
高级管理人员候选人在董事会审 高级管理人员候选人在董事会审
议其受聘议案时，应当亲自出席会议， 议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、 就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲 违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及 突，与公司控股股东、实际控制人以及
董事、监事和其他高级管理人员的关系 董事、监事和其他高级管理人员的关系
等情况进行说明。 等情况进行说明。
除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日
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