证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-023
三维控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》以及《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省三门县 第五条 公司住所：浙江省台州市
海游街道光明中路 518 号 三门县海游街道光明中路 518 号
邮政编码：317100 邮政编码：317100
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股东，将其持有的本公司股票或者其他6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因包销购入售后剩余股票 事会将收回其所得收益。但是，证券公而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
6 个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
公司董事会不按照前款规定执行 间限制。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。公司执行的，负有责任的董事依法承担连带 董事会不按照前款规定执行的，股东有
责任。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换董事、非由职工 （二）选举和更换董事、非由职工
代表担任的监事，决定有关董事、监事 代表担任的监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准公司章程第四十 （十二）审议批准公司章程第四十
一条第一款规定的担保事项； 一条第一款规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准公司拟与关联人 （十四）审议批准公司拟与关联人
发生的交易（公司获赠现金资产和提供 发生的交易（公司获赠现金资产和提供
担保除外）金额在 3,000 万元人民币以 担保除外）金额在 3,000 万元人民币以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝 上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易； 对值 5%以上的关联交易；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或公司章程规定应当由股东大 （十七）审议法律、行政法规、部
会决定的其他事项。 门规章或公司章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担 （二）公司及控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资 保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保； 产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）公司及控股子公司对外提供
保对象提供的担保； 的担保总额，超过公司最近一期经审计
（四）连续十二个月内担保金额超 总资产 30％以后提供的任何担保；
过公司最近一期经审计总资产的 30%； （四）为资产负债率超过 70%的担
（五）连续十二个月内担保金额超 保对象提供的担保；
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （五）连续十二个月内担保金额超
绝对金额超过 5,000 万元人民币； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（七）证券交易所或公司章程规定 （七）证券交易所或公司章程规定
的其他担保情形。 的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供担保的议案时，该股 人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东不得 东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议前款第（四） 通过；其中股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所 项担保事项时，应经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。 持表决权的三分之二以上通过。
公司下列财务资助事项，须经股东
大会审议通过：
（一）单笔财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金
额累计计算超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；
（四）上海证券交易所或公司章程
规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，且该控股子公司其他股
东中不包含公司的控股股东、实际控制
人及其关联人的，可以免于适用前款规
定。
第四十六条 独立董事有权向董 第四十六条 董事会负责召集股
事会提议召开临时股东大会，并应当以 东大会。
书面形式向董事会提出。对独立董事要 独立董事有权向董事会提议召开求召开临时股东大会的提议，董事会应 临时股东大会，并应当以书面形式向董当根据法律、行政法规和本章程的规 事会提出。对独立董事要求召开临时股定，在收到提议后十日内提出同意或不 东大会的提议，董事会应当根据法律、同意召开临时股东大会的书面反馈意 行政法规和本章程的规定，在收到提议
见。 后十日内提出
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