证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-048
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书顾晨晖先生的书面辞职报告：顾晨晖先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。
顾晨晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对顾晨晖先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，并经董事会提名委员会审核通过,公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任戴涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
戴涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。戴涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。戴涛先生作为公司第四届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事意见：
公司独立董事认为：经审查，戴涛先生具有良好的职业道德和个人品质，具
备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存在无故解聘情形，同意公司更换董事会秘书。
董事会秘书联系方式
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
电子信箱：sanweixiangjiao@yeah.net
通讯地址：浙江省三门县海游街道下坑村
邮政编码：317100
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十八日
附件：戴涛先生简历
戴涛先生：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书（编号：480012）。曾先后担任浙江永太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书。戴涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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