603033 沪市 XR三维股

证券代码：603033          证券简称：三维股份          公告编号：2021-052
        浙江三维橡胶制品股份有限公司

      关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 拟设立全资子公司的名称：浙江三维橡胶制品有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

  ● 注册资本：人民币 60,000 万元

  ● 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

    一、对外投资概述

  为贯彻集团化经营管理模式，实现生产经营职能与核算管理职能相分离，提高管理效率，细化核算管理单元，浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称 “公司”）拟设立全资子公司承继公司橡胶制品类业务的资产、负债和业务合同，负责公司橡胶制品业务的具体经营与管理。

  2021 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况


  1、名称：浙江三维橡胶制品有限公司

  2、类型：有限责任公司

  3、注册地址：浙江省三门县海游街道下坑村

  4、注册资本：人民币 60,000 万元

  5、股权结构：公司 100%全资控股

  6、出资方式：公司拟以货币资金、橡胶制品业务相关的经营性资产（含相
  应的负债）对新设子公司浙江三维橡胶制品有限公司划转出资，出资金额超
  出浙江三维橡胶制品有限公司注册资本部分计入资本公积。

  7、经营范围：橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。

  该全资子公司尚未设立，上述基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。
  公司董事会授权管理层全权办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及开展相应业务等其他事宜。

  三、对外投资对上市公司的影响

    本次设立全资子公司，有利于公司进行生产经营赋能，提高经营管理效率，对公司的长远发展具有一定的积极影响，符合公司战略规划和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

    四、对外投资的风险分析

  本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取积极的发展规划和经营策略，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

                                        浙江三维橡胶制品股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二一年八月二十八日