证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-028
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,952,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2187
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人。独立董事李鸿女士、崔荣军先生因工作原因
未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理叶军先生、副总经理温寿
东先生列席了本次会议；副总经理李晓林先生因工作原因未能列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 277,952,728 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,415,584 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2020 28,45 100 0 0 0 0
年度利润分配 7,407
及资本公积金
转增股本预案
的议案
5 关于续聘公司 28,45 100 0 0 0 0
2021 年度财务 7,407
审计机构及内
控审计机构的
议案
10 关于公司 2020 28,45 100 0 0 0 0
年度日常关联 7,407
交易执行情况
及 2021 年度日
常关联交易预
计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 4 项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；上述第 10 项议案关联股东叶继跃、叶军回避表决；上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈成、李元平
2、 律师见证结论意见：
三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
维股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
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