证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-065
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的公司名称: 浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）
●增资金额: 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
子公司联合热电注册资本为 10,000 万元，经公司与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至 12,000 万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。
●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
公司的控股子公司联合热电注册资本为 10,000 万元，经公司与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至 12,000 万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。
本次增资前，联合热电的股权结构情况如下：
认缴出资额 出资方式 认缴出资
序号 股东名称 （万元） 比例
货币：4,745,671.81 元
浙江三维橡胶制 土地使用权：21,810,000 元；
1 品股份有限公司 5,100 实物（土建工程）：24,444,328.19 51%
元
2 郭建军 1,800 货币 18%
3 徐世哲 1,700 货币 17%
4 陈建省 800 货币 8%
5 吴梦佳 600 货币 6%
合计 10,000 - 100%
本次增资后，联合热电各股东的出资金额和出资方式具体情况如下：
认缴出资额 认缴出资
序号 股东名称 （万元） 出资方式 比例
货币：14,945,671.81 元
浙江三维橡胶制 土地使用权：21,810,000 元；
1 品股份有限公司 6,120 实物（土建工程）：24,444,328.19 51%
元
2 郭建军 2,160 货币 18%
3 徐世哲 2,040 货币 17%
4 陈建省 960 货币 8%
5 吴梦佳 720 货币 6%
合计 12,000 - 100%
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议通知和文件于 2020 年 10 月 16 日以电话、邮
件方式送达公司全体董事，会议于 2020 年 10 月 27 日在公司四楼会议室以现场
的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起控股子公
司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：浙江三维联合热电有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号
4、法定代表人：陈晓宇
5、注册资本：壹亿元整
6、成立时间：2017 年 11 月 06 日
7、经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：浙江三维橡胶制品股份有限公司持有 51%股权；郭建军持有
18%股权；徐世哲持有 17%股权；陈建省持有 8%股权；吴梦佳持有 6%股权。
9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币 元
2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未经
天健审[2020]2925 号 审计）
资产总额 246,392,693.08 288,206,863.21
净资产 87,935,330.73 83,868,225.45
营业收入 0 0
净利润 -8,849,584.45 -4,071,230.49
三、增资协议的主要内容
甲方（目标公司）：浙江三维联合热电有限公司
乙方（增资方、目标公司现有股东）：浙江三维橡胶制品股份有限公司（乙
方之一）、郭建军（乙方之二）、徐世哲（乙方之三）、陈建省（乙方之四）、吴梦
佳（乙方之五）。协议主要条款如下：
在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“各方”。
经协商一致，各方同意，乙方均以货币方式认缴公司新增注册资本。
经协商一致，各方同意，乙方以 2,000 万元认缴公司新增注册资本 2,000
万元，其中：
（1）浙江三维橡胶制品股份有限公司以 1,020 万元认缴公司新增注册资本
1,020 万元，实缴出资时间：2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，浙江三维橡胶
制品股份有限公司持有公司 51%的股权；
（2）郭建军以 360 万元认缴公司新增注册资本 360 万元，实缴出资时间：
2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，郭建军持有公司 18%的股权；
（3）徐世哲以 340 万元认缴公司新增注册资本 340 万元，实缴出资时间：
2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，徐世哲持有公司 17%的股权；
（4）陈建省以 160 万元认缴公司新增注册资本 160 万元，实缴出资时间：
2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，陈建省持有公司 8%的股权；
（5）吴梦佳以 120 万元认缴公司新增注册资本 120 万元，实缴出资时间：
2020 年 11 月 15 日前。本次增资后，吴梦佳持有公司 6%的股权；
本次增资完成后，公司注册资本由 10,000 万元增加至 12,000 万元，公司股
权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 出资方式 认缴出资
（万元） 比例
货币：14,945,671.81 元
浙江三维橡胶制 土地使用权：21,810,000 元；
1 品股份有限公司 6,120 实物（土建工程）：24,444,328.19 51%
元
2 郭建军 2,160 货币 18%
3 徐世哲 2,040 货币 17%
4 陈建省 960 货币 8%
5 吴梦佳 720 货币 6%
合计 12,000 - 100%
各方同意，乙方应当根据本协议，按照约定的实缴出资时间将出资款支付至公司指定的专用账户。
公司应当于本协议生效后及时办理工商变更登记手续，各方应提供必要的协助，包括但不限于提供和签署相关文件、协议等。
乙方自本协议生效之日起享有股东权利、履行股东义务。由于工商变更登记等原因未能履行上述变更登记手续，不影响乙方股东权利及义务。
违约责任：
1、任何一方不履行或未能全面履行其在本协议项下的义务、所作出的承诺、保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的一切损失及合理费用(包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费及该方为避免损失而支出的合理费用等)。
3、任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权要求违约方实际且全面地履行本协议项下的义务。
4、任何一方出资不实或超过本协议约定的出资时间仍未实缴
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