证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-020
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本217,441,533股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利人民币28,267,399.29元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至304,418,146股。
●本分配预案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为91,023,259.28元（母公司报表）。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2018年当年实际可供股东分配利润为81,920,933.35元。截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为593,340,520.39元，资本公积金为417,098,159.80元。
公司拟以总股本217,441,533股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利人民币28,267,399.29元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至304,418,146股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。
我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会意见：董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十日
