证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-052
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 六次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年9月29日以邮件等方式发 出，会议于2024年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。
本议案已经公司 2024 年第一次提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘 任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月10日
