603032 沪市 德新交运

 证券代码：603032            证券简称：德新科技            公告编号：2023-054
            德力西新能源科技股份有限公司

        第四届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
 次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年8月25日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次
 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了
 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
 定。

    会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据表决结果，同意聘任毕士敏女士为公司财务总监，任期为自本次董事
 会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为毕士敏女士的任职资格、聘
 任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

    具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于财
 务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-055）。

    特此公告。

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                                  德力西新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2023年9月2日