证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-035
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,887,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 53.1186
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；总经理宋国强先生、副总经理杜海涛先生以及财务总监武大学先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司<2021 年年度报告>全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
3、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
6、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,887,725 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出 是否
序号 议案名称 得票数 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
9.01 选举王仲鸣先生为第四届董事会非独立董事 80,510,226 90.5751 是
9.02 选举胡煜 先生为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.03 选举黄远先生为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.04 选举冯冰莹女士为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.05 选举唐冠春先生为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
9.06 选举邓佳轶女士为第四届董事会非独立董事 80,500,226 90.5639 是
2、关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
10.01 选举李薇女士为第四届董事会独立董事 80,500,226 90.5639 是
10.02 选举顾孟迪先生为第四届董事会独立董事 80,500,226 90.5639 是
10.03 选举陈盈如女士为第四届董事会独立董事 80,500,226 90.5639 是
3、关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
11.01 选举黄胜洲先生为第四届监事会非职工代表 80,500,226 90.5639 是
监事
11.02 选举杨阿娜女士为第四届监事会非职工代表 80,500,226 90.5639 是
监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司<2021 年年 8,387,70
1 度报告>全文及摘 5 100 0 0 0 0
要》
2 《公司 2021 年度 8,387,70 100 0 0 0 0
董事会工作报告》 5
《公司 2021 年度 8,387,70
3 独立董事述职报 5 100 0 0 0 0
告》
4 《公司 2021 年度 8,387,70 100 0 0 0 0
财务决算报告》 5
5 《公司 2021 年度 8,387,70 100 0 0
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