股票代码：603032 股票简称：德新交运 上市地：上海证券交易所
公告编号：2018-102
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
重大资产置换报告书（草案）摘要
序号 交易对方名称 住所或通讯地址
1 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋 乌鲁木齐市西山路99号
征收与补偿管理办公室
2 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发 乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号3-4楼
建设投资有限公司
独立财务顾问
二〇一八年八月
声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：德力西新疆交通运输集团股份有限公司。
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。
三、本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次重组相关审批机关对于本次重组相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员声明
本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份（如有）。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目录............................................................................................................................. 5
释义............................................................................................................................. 7
第一节重大事项提示.................................................................................................. 9
一、本次交易方案概述.................................................................................................. 9
二、交易资产的评估情况............................................................................................ 10
三、本次重组对上市公司影响的简要介绍................................................................ 10
四、本次交易构成重大资产重组................................................................................ 14
五、本次交易不构成重组上市.................................................................................... 14
六、本次交易不构成关联交易.................................................................................... 15
七、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序........................................................ 15
八、本次重组相关各方做出的重要承诺.................................................................... 16九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及
其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完
毕期间的股份减持计划.......................................................................................... 20
十、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排.................................................... 20
第二节重大风险提示................................................................................................ 24
一、与本次交易相关的风险........................................................................................ 24
二、与交易资产相关的风险........................................................................................ 27
第三节本次交易概况................................................................................................ 30
一、本次交易的背景.................................................................................................... 30
二、本次交易的目的.................................................................................................... 33
三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序........................................................ 34
四、本次交易方案概述................................................................................................ 36
五、本次重组对上市公司的影响................................................................................ 37
六、本次交易构成重大资产重组................................................................................ 40
七、本次交易不构成关联交易.................................................................................... 41
八、本次交易不构成《重组管理办法》所规定的重组上市.................................... 41
释义
本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
德新交运、上市公司、 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司
本公司、公司
拟置出资产 指 德新交运所有的位于碾子沟征收片区内的乌鲁木齐汽车站、
乌鲁木齐国际运输汽车站及其他房产、土地和附属物
乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站负一层（不包含停车
拟置入资产 指 场）、一层、二层房产（含房屋室内装修及设备）及前述房
屋对应分摊土地和地面蓄车场。
交易资产、交易标的资 指 拟置出资产及拟置入资产
产
沙区政府 指 乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府
沙区征收办 指 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室
高铁投资 指 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司
公铁联客运站 指 乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站
经开区国资委 指 乌鲁木齐市经技术开发区（头屯河区）财政局（国有资产监
督管理委员会）
经开区国土资源局 指 乌鲁木齐市国土资源局经济开发区（头屯河区）分局
徳新投资 指 德力西新疆投资集团有限公司
新疆国投 指 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
