603031 沪市 安德利

      证券代码：603031        股票简称：安孚科技      编号：2024-038

          安徽安孚电池科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司注册资本进

  行变更，同时修订《公司章程》相应条款。现将相关情况公告如下：

      一、注册资本变更情况

      公司于 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司

  2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意公司向全体股东每 10 股以

  资本公积转增 4.5 股，合计转增 65,520,000 股。截至 2024 年 4 月 19 日，公司已

  完成了上述资本公积金转增股本事项，公司的总股本由 145,600,000 股变更为

  211,120,000 股。因此，公司注册资本由 145,600,000 元增加至 211,120,000 元。

      根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证

  券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，鉴于上述注

  册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

      二、《公司章程》修订情况

      根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

                  修订前                                        修订后

第六条 公司注册资本为人民币 14,560 万元。      第六条 公司注册资本为人民币 21,112 万元。

第二十条 公司股份总数为 14,560 万股，均为普通  第二十条 公司股份总数为 21,112 万股，均为普通
股。                                          股。

      除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体

  内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池

  科技股份有限公司章程》。

      本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东

大会授权公司经营管理层向市场监督管理部门办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续。

  特此公告。

                                  安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日