证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-026
安徽安孚电池科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,994,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 35.7106
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书任顺英先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 0 0.0000 15,500 0.0298
7、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
A 股
8、 议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
10、 议案名称：《关于委托投资理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,979,067 99.9702 15,500 0.0298 0 0.0000
14、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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