证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-071
安徽安德利百货股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司
章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
结合公司拟变更公司名称等情况，2022 年 5 月 27 日召开公司第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《安徽安德利百货
股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下表所示：
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
安徽安德利百货股份有限公司章程 安徽安孚电池科技股份有限公司章程
第一章 总则
第四条 公司注册名称：安徽安德利百货股份有限 第四条 公司注册名称：安徽安孚电池科技股份有限
公司 公司
英文全称：Anhui Andeli Department 英 文 全 称 ： Anhui Anfu Battery
Store Co., Ltd. Technology Co.,Ltd
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第三章 股份
第三节 股份增减和回购
第二十三条 ：公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 列情形之一的除外：
公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 异议，要求公司收购其股份；
议持异议，要求公司收购其股份； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 的公司债券；
票的公司债券； (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
列方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 会认可的其他方式进行。
(二) 要约方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 当通过公开的集中交易方式进行。
应当通过公开的集中交易方式进行。
第三节 股份转让
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
出该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
供的担保； 经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
产 10%的担保； 担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
担保。 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全
体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的
三分之二以上董事同意；前款第（三）项担保，应当
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议对股东、实际控制人及其关联方
提供的但保议案时，该股东或受该实际控制人支配的
股东应当回避该项表决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通过。
第三节 股东大会的召集
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 料。
和证券交易所提交有关证明材料。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
2、股东大会采用网络或其
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