证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2021-017
安徽安德利百货股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到财务总监袁莉女士的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍然担任公司其他职务，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
财务总监辞职及聘任高管的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理余斌先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任任顺英先生为公司副总经理兼财务总监（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
截至本公告日，任顺英先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司本次聘任高管的事项发表如下独立意见:
公司本次聘任的高管在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对任顺英先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任任顺英先生为公司副总经理兼财务总监。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附件：任顺英先生简历
任顺英，男， 1977年6月27日出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官。2021年3月，入职安徽安德利百货股份有限公司。
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