603030 沪市 全筑股份

证券代码：603030      证券简称：ST 全筑      公告编号：临 2024-063
          上海全筑控股集团股份有限公司

        第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 5 月 15 以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生
召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上述议案将提交最近一次股东大会审议。

                                  上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 22 日