上海全筑控股集团股份有限公司
章 程
二零二四年五月（修订）
目录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......23
第一节 董事......23
第二节 董事会 ......26
第六章 总经理和其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......39
第一节 通知......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则 ......44
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
根据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部股份。
公司由上海全筑建筑装饰工程有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，《企业法人营业执照》注册号为：310115000922034。
2021 年 2 月经上海市市场监督管理局核准，公司名称变更为上海全筑控
股集团股份有限公司。统一社会信用代码为：91310000631265080C。
第三条 公司于 2015 年2月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）【2015】322号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,000万股，于2015年3 月20 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：上海全筑控股集团股份有限公司。
英文名称：SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD
第五条 公司住所：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461，
邮政编码 201713。
第六条 公司的注册资本为人民币 1,316,933,520 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：通过建立住宅装饰领域完整的产业链、完善
的装饰标准体系和节能、环保、智能产品的研发应用，使公司成为住宅装饰领域低碳、智能的领先型系统服务企业。
第十四条 公司经营范围是：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门审批文件或许可证件为准）
一般项目：建筑装潢领域的技术开发、技术服务，专业设计服务，住宅水电维修服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，土石方工程施工，普通机械设备安装服务，家具销售，日用木制品销售，机械设备销售，电气设备销售，安防设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司【上海】
分公司集中存管。
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 朱斌 54813960 45.6783
2 陈文 16610040 13.8417
3 蒋惠霆 6644400 5.5370
4 丛中笑 5642160 4.7018
5 谢舫 407160 0.3393
6 朱小杰 659040 0.5492
7 周祖康 659040 0.5492
8 曾德胜 329520 0.2746
9 吕蓓 279360 0.2328
10 尹锋 273960 0.2283
11 许智健 5246640 4.3722
12 上海复星谱润股权投资企业
4872360 4.0603
（有限合伙）
13 上海谱润股权投资企业 3248280 2.7069
（有限合伙）
14 上海易居生源股权投资中心
2981040 2.4842
（有限合伙））
15 上海易居生泉股权投资中心
2265600 1.8880
（有限合伙）
16 上海城开（集团）有限公司 5246640 4.3722
17 上海棋盘投资管理有限公司 220800 0.1840
18 上海全维投资有限公司 9600000 8.0000
合 计 120000000 100
第十九条 公司的发起人及其认购的股份数、比例如下表所示：
公司全体发起人以其持有的上海全筑建筑装饰工程有限公司股权所对
应的截至 2011年 1月 31 日经审计的净资产 170669139.93 元中 120000000 元
作为出资，按照1:1 比例折为公司股本，其余50669139.93元转入资本公积。
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2011年 3月 23日出具的“沪
众会字【2011】第 1261 号”《验资报告》，各发起人股东已足额缴纳出资。
第二十条 公司股份总数为 1,316,933,520 股，公司的股本结构
为普通股 1,316,933,520 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）可转换公司债券持有人依据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或
者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（
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