证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2019-039
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,128,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.47
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；
丛中笑、王亚民、崔荣军、周波、徐甘因公未出席
2、公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事陶瑜因公未出席。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
高级管理人员蒋惠霆因公未出席。董事会秘书李勇、财务总监李福刚出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 250,126,40199.9991 2,300 0.0009 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 250,126,401 99.9991 2,300 0.0009 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162209,400 0.0838 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
6、议案名称：关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
7、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 250,126,401 99.9991 2,300 0.0009 0 0.0000
8、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
9、议案名称：关于公司拟发行债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
10、 议案名称：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
11、 议案名称：关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,919,301 99.9162 2,300 0.0009207,100 0.0829
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 监事候选人： 249,919,303 99.9162是
陆晓栋
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股5%以上普通
股股东 246,278,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 3,641,300 94.5620209,400 5.4380 0 0.0000
其中:市值50万以
下普通股股东 10,100 81.4516 2,300 18.5484 0 0.0000
市值50万以上普通
股股东 3,631,200 94.6043207,100 5.3957 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司2018年度董事会工作报告 1,730,880 99.8672 2,300 0.1328 0 0.0000
2 公司2018年监事会工作报告 1,730,880 99.8672 2,300 0.1328 0 0.0000
3 公司2018年度利润分配
