证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-066
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,984,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 58.4994
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王友刚先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴维众先生出席会议，副总经理王中兴先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 70,979,952 99.9938 4,400 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 70,979,952 99.9938 4,400 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司独立董事工作细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,979,952 99.9938 4,400 0.0062 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 70,979,952 99.9938 4,400 0.0062 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例
（%）
5.01 关于选举王新亭先生为公司第七 70,979,952 99.9938 是
届董事会董事的议案
5.02 关于选举名金广先生为公司第七 70,979,952 99.9938 是
届董事会董事的议案
5.03 关于选举辛权民女士为公司第七 70,979,952 99.9938 是
届董事会董事的议案
5.04 关于选举翟艳婷女士为公司第七 70,979,952 99.9938 是
届董事会董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
6.01 关于选举黄峰先生为公司第七届 70,979,952 99.9938 是
董事会独立董事的议案
6.02 关于选举侯加林先生为公司第七 70,979,952 99.9938 是
届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举王磊先生为公司第七届 70,979,952 99.9938 是
董事会独立董事的议案
7、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
7.01 关于选举蒋庆增先生为公司第七 70,979,952 99.9938 是
届监事会监事的议案
7.02 关于选举陈燕女士为公司第七届 70,979,952 99.9938 是
监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于续聘会计师事务所的议 300 6.3830 4,400 93.6170 0 0.0000
案
2 关于修订公司章程及其附件 300 6.3830 4,400 93.6170 0 0.0000
的议案
4 关于公司第七届董事会独立 300 6.3830 4,400 93.6170 0 0.0000
董事薪酬的议案
5.01 关于选举王新亭先生为公司 300 6.3830
第七届董事会董事的议案
5.02 关于选举名金广先生为公司 300 6.3830
第七届董事会董事的议案
5.03 关于选举辛权民女士为公司 300 6.3830
第七届董事会董事的议案
5.04 关于选举翟艳婷女士为公司 300 6.3830
第七届董事会董事的议案
6.01 关于选举黄峰先生为公司第 300 6.3830
七届董事会独立董事的议案
关于选举侯加林先生为公司
6.02 第七届董事会独立董事的议 300 6.3830
案
6.03 关于选举王磊先生为公司第 300 6.3830
七届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举蒋庆增先生为公司 300 6.3830
第七届监事会监事的议案
7.02 关于选举陈燕女士为公司第 300 6.3830
七届监事会监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3、4 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数同意；议案 2 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过；前述第 5 项至第 7 项议案采取累积投票制，王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士当选为董事，黄峰先生、侯加林先生、王磊先生当选为独立董事，蒋庆增先生、陈燕女士当选为监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李鲲宇、张晓武
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日
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