证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2020-043
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份））第五届
董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
形式召开，会议通知与材料于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会
议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事李学江先生、韩伟先生因工作原因以通讯形式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为 74.20 万元（含税），聘期为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-045）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意王小伟先生以 17,414.73 万元的价格回购天鹅股份持有的武汉中软通科技有限公司 51%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限
公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-046）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小伟先生回避表
决。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、王友刚先生、翟艳婷女士、李学江先生、顾华先生、蒋庆增先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，与上述非独立董事候选人共同组成第六届董事会。同意第六届董事会独立董事年度津贴为伍万元人民币（税前）。上述董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。在第六届董事会依法组成前，第五届董事会全体董事继续履职。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的
议案》，会议同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-048）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020年10月30日
附件：
董事候选人简历：
王新亭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司总经理、董事长、新疆技术服务中心（分公司）负责人、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事兼经理。历任天鹅股份销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理。
王友刚先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销现代农业发展集团有限公司董事兼总经理、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司执行董事、山东省供销社农产品有限公司董事长等职务；历任山东棉麻机械厂出纳、公司办公室副主任、庆云鸿鹄农业开发有限公司总经理、天鹅物业副总经理、天鹅物业总经理、阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司董事长、天鹅股份副总经理兼董事会秘书。
李学江先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。
翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。
顾华先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历。现任公司董事、北京金汇兴业投资管理有限公司董事兼总经理、青岛金源兴业投资管理有限公司董事兼总经理；历任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监、天鹅股份监事、武汉中软通科技有限公司董事。
蒋庆增先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金
管理有限公司总经理、山东省供销社农产品有限公司董事等职务；历任鲁信创投—厚源基金投资总监、鲁信创投—上海隆奕公司（鲁信和保利合资）副总经理。独立董事候选人简历：
李法德先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历博士教授，博士研究生指导教师。现任公司独立董事，国家蚕桑产业技术体系桑树生产管理机械岗位科学家、山东农业大学“1512 工程”第二层次教授。1983 年7 月毕业于山东农业大学农业机械化专业获农学学士学位并留校任教；1989 年 6月毕业于江苏大学农业机械设计制造专业获工学硕士学位；2002 年 6 月毕业于中国农业大学食品科学专业获工学博士学位，在攻读博士学位期间，于 2001 年
获得宝钢教育基金优秀学生奖；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在日本国立食品综合
研究所学习研究 1 年。
潘玉忠先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学光华学院 EMBA 在读，中国注册会计师，现为公司独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北摩高科（002985.SZ）独立董事；历任中国新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理等职务。
韩伟先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士
大学商法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册外国律师，现为山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师
协 会 对 外 贸 易 与 对 外 投 资 专 业 委 员 会 委 员 。 曾 在 美 国 国 际 法 学 会
（INTERNATIONAL LAW INSTITUTE）进修，系司法部、商务部遴选的首批“中国涉外律师领军人才”；曾在美国盛德律师事务所（SIDLEYAUSTIN LLP）华盛顿特区分所、美国博恩·凯悟律师事务所（BRYAN CAVE LLP）德国汉堡分所实习、工作。
查看PDF原文
