603028 沪市 赛福天

证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2023-059
            江苏赛福天钢索股份有限公司

        第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2023 年 5 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事蔡建华、崔子锋、洪艳、杨倩、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司购买股权暨对外投资的议案》。

  表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  特此公告。

                                    江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 21 日