证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2021-046
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于变更公司注册资本暨《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2021 年 7 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审
议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会审议及授权公司董事会和具体经办人向市场监督管理部门办理变更登记与备案。
具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本及修订公司章程情况
公司第四届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-024）。本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 220,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，本次分配后公司总股本为 287,040,000股。因此，公司股份总数将相应从 220,800,000
股变更为 287,040,000 股，注册资本将由 220,800,000 元变更为 287,040,000 元。
根据《公司法》、《证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《上市公司章程指引》（证监[2019]10 号）等法律法规及其他规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会审议及授权公司董事会和具体经办人向市场监督管理部门办理变更登记与备案。
二、公司章程修订内容
《公司章程》修订内容具体如下：
序号 原公司章程条款 修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
22,080 万元。 28,704 万元。
公司变更注册资本，应经股东大会 公司变更注册资本，应经股东大
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通过达成决议后，修改本条内容。股东 会通过达成决议后，修改本条内容。
大会授权董事会具体办理注册资本变 股东大会授权董事会具体办理注册资
更登记手续。 本变更登记手续。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条公 司 股 份 总 数 为
2 22,080 万股，公司的股本结构为：普通 28,704 万股，公司的股本结构为：普
股 22,080 万股。 通股 28,704 万股。
第二十一条 公司根据经营和发 第二十一条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，
股东大会分别作出决议，可以采用下列 经股东大会分别作出决议，可以采用
方式增加资本: 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
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（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他 （五）法律、行政法规规定以及
方式。 中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司 第二十三条 公司在下列情况下，
股份。但是，有下列情形之一的除外： 可以依照法律、行政法规、部门规章
（一）减少公司注册资本； 和本章程的规定，收购本公司的股份：
4 （二）与持有本公司股份的其他公 （一）减少公司注册资本；
司合并； （二）与持有本公司股份的其他
（三）将股份用于员工持股计划或 公司合并；
者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的公 或者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的
购其股份； 公司合并、分立决议持异议，要求公
（五）将股份用于转换上市公司发 司收购其股份；
行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行
（六）公司为维护公司价值及股东 的可转换为股票的公司债券；
权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股
除上述情形外，公司不得收购本公 东权益所必需。
司股份。 除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第四十三条 公司下列对外担保 第四十三条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近
审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公
的对外担保总额，达到或超过公司最近 司的对外担保总额，达到或超过公司
一期经审计净资产的 50%以后提供的任 最近一期经审计净资产的 50%以后提
何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的
5 保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）按照担保金额连续十二个
过公司最近一期经审计总资产的 30％； 月内累计计算原则，超过公司最近一
（五）连续十二个月内担保金额超 期经审计总资产的 30%的担保；
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （五）按照担保金额连续十二个
绝对金额超过 5,000 万元； 月内累计计算原则，超过公司最近一
（六）对股东、实际控制人及其关 期经审计净资产的 50%，且绝对金额
联方提供的担保。 超过 5,000 万元以上；
（七）法律、行政法规、部门规章、 （六）对股东、实际控制人及其
规范性文件、证券交易所规则及本章程 关联方提供的担保。
规定的须经股东大会审议通过的其他 （七）法律、行政法规、部门规
担保。 章、规范性文件、证券交易所规则及
股东大会在审议为股东、实际控制 本章程规定的须经股东大会审议通过
人及其关联人提供担保的议案以及在 的其他担保。
审议对公司关联方提供担保的议案时， 股东大会在审议为股东、实际控
该股东、受实际控制人支配的股东、与 制人及其关联方提供担保的议案以及
关联方存在关联关系的股东，不得参与 在审议对公司关联方提供担保的议案
该项表决，该项表决由出席股东大会的 时，该股东、受实际控制人支配的股
其他股东所持表决权的半数以上通过。 东、与关联方存在关联关系的股东，
不得参与该项表决，该项表决由出席
股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。
股东大会审议本条第（四）项担
保事项时，应经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第五十八条 股东大会拟讨论董 第五十八条 股东大会拟讨论董
事、股东代表监事选举事项的，股东大 事、监事选举事项的，股东大会通知
会通知中应充分披露董事、股东代表监 中将充分披露董事、监事候选人的详
事候选人的详细资料，至少包括以下内 细资料，至少包括以下内容：
容： （一）教育背景、工作经历、兼
（一）工作经历，特别是在本公司、 职等个人情况；
公司股东、实际控制人等单位的工作情 （二）与本公司或本公司的控股
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况； 股东及实际控制人是否存在关联关
（二）教育背景、专业背景、从业 系；
经验、兼职等个人情况； （三）披露持有本公司股份数量；
（三）持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其
（四）与持有公司 5%以上股份的股 他有关部门的处罚和证券交易所惩
东、实际控制人、公司其他董事、监事、 戒。
高级管理人员是否存在关联关系。 除采取累积投票制选举董事、监
（五）是否受过中国证监会及其他 事外，每位董事、监事候选人应当以
有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 单项提案提出。
（六）是否存在法律、法规、规章
及规范性文件规定的不得担任董事、监
事的情形。
除采取累积投票制选举董事、股东
代表监事外，每位董事、股东代表监事
候选人应当以单项提案提出。
第七十条 公司制定股东大会议 第七十条 公司制定股东大会议
事规则，详细规定股东大会的召开和表 事规则，详细规定股东大会的召开和
决程序，包括通知、登记、提案的审议、 表
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